证券代码：002168        证券简称：惠程科技          公告编号：2022-081



         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议于2022年10月26日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事
9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，
采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2022
年第三季度报告>的议案》。
    具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-083）。


    二、备查文件
    1.第七届董事会第二十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二二年十月二十八日

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