惠程科技：《公司章程》修正案2022-12-03
《公司章程》修正案
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2019年回购的部分股份需
办理注销程序，上述股份的注销涉及《公司章程》部分内容的修订，同时为规范公司运作，
进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司章程指引（2022
年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。其
中，原第五章“董事会”第二节“独立董事”内容全部删除、原第五章“董事会”第四节
“总经理及其他高级管理人员”调整为第六章“总经理及其他高级管理人员”，《公司章
程》原第五章第二节及以后编号顺延、原第六章及以后章节顺延，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币78,710.3368万
79,916.9568万元。 元。
第二十条 公司的总股本为：普通股 第二十条 公司的总股本为：普通股
79,916.9568万股。 78,710.3368万股。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
由此所得收益归本公司所有，本公司董 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
事会将收回其所得收益。但是，证券公 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定执行 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 证券。
股东有权为了公司的利益以自己的名义 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
直接向人民法院提起诉讼。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
…… 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
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益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
构，依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
章或本章程规定应当由股东大会决定的 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东
经股东大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,
外担保总额,达到或超过最近一期经审 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后
供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）最近一年内担保金额累计计算超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产的 30%；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示
净资产 10%的担保； 资产负债率超过 70%；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
提供的担保。 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他担保情形。
前款第（三）项担保，应以股东大会特别决议
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通过。
第五十条 单独或者合计持有公司 10%以 第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份
上股份的股东有权向董事会请求召开临 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，
时股东大会，并应当以书面形式向董事 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
会提出。董事会应当根据法律、行政法 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日 请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
内提出同意或不同意召开临时股东大会 东大会的书面反馈意见。
的书面反馈意见。 ……
…… 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
监事会同意召开临时股东大会的， 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
的通知，通知中对原提案的变更，应当 ……
征得相关股东的同意。
……
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东
集股东大会的，须书面通知董事会，同 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易
时向公司所在地中国证监会派出机构和 所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东 例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
股东大会决议公告时，向公司所在地中 关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召 第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股
集的股东大会，董事会和董事会秘书将 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事
予配合。董事会应当提供股权登记日的 会将提供股权登记日的股东名册。
股东名册。
第五十七条 股东会议的通知包括以下 第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
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内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的日期、地点和会议期限； ……
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
…… ……
第七十九条 下列事项由股东大会以特 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
别决议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算
…… 以及变更公司形式；
……
第八十条 股东（包括股东代理人）以其 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表
所代表的有表决权的股份数额行使表决 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
权，每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
股东投票权应当向被征集人充分披露具 过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表
相有偿的方式征集股东投票权。公司不 决权的股份总数。
得对征集投票权提出最低持股比例限 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
制。 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十九条 股东大会对提案进行表决 第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当
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前，应当推举两名股东代表参加计票和 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项
监票。审议事项与股东有利害关系的， 与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
相关股东及代理人不得参加计票、监票。 参加计票、监票。
第九十九条 公司董事为自然人，有下列 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之
情形之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
为能力； ……
…… （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 期限未满的；
处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他
（七）法律、行政法规或部门规章规定 内容。
的其他内容。
第一百条 董事由股东大会选举或更换， 第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三
任期三年。董事任期届满，可连选连任， 年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事
但独立董事的连任时间不得超过六年。 的连任时间不得超过六年。
董事在任期届满以前，股东大会不得无 ……
故解除其职务。
……
第一百零五条 董事辞职生效或者任期 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满，应
届满，应向董事会办妥所有移交手续， 向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东
其对公司和股东承担的忠实义务，在任 承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
期结束后 3 年内并不当然解除。 其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后
仍然有效，直至该等秘密成为公开信息。其他
义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视
事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司
的关系在何种情况和条件下结束而定。
第一百零七条 董事执行公司职务时违 第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、
反法律、行政法规、部门规章或本章程 行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司
的规定，给公司造成损失的，应当承担 造成损失的，应当承担赔偿责任。
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赔偿责任。 第一百零八条 独立董事的任职条件、提名和选
第二节 独立董事 举程序、职权等相关事项应按照法律、中国证
…… 监会和证券交易所的有关规定执行。
第三节 董事会 第二节 董事会
…… ……
第一百二十一条 董事会由九名董事组 第一百一十条 董事会由九名董事组成，包括独
成，包括独立董事三人。董事会设董事 立董事三名。董事会设董事长一人。
长一人。
第一百二十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
告工作； ……
…… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（八）在股东大会授权范围内，决定公 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
对外担保事项、委托理财、关联交易等 （九）决定公司内部管理机构的设置；
事项； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会
（九）决定公司内部管理机构的设置； 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 （十一）制订、修改公司的基本管理制度；
项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
第一百二十五条 董事会的经营决策权 第一百一十四条 董事会的经营决策权限为：
限为： （一）下列公司日常经营活动之外发生的交易
（一）董事会在法律法规及公司章程允 应由董事会审议：
许的范围内可以决定以下重大交易事 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
项： 总资产的 10%以上；但交易涉及的资产总额占
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 公司最近一期经审计总资产的 50%以上或公司
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经审计总资产的 10%以上，该交易涉及 在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
的资产总额同时存在账面值和评估值 期经审计总资产的 30%的，还应提交股东大会
的，以较高者作为计算数据； 审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值
2、交易标的（如股权）在最近一个会计 和评估值的，以较高者作为计算数据；
年度相关的营业收入占公司最近一个会 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司
计年度经审计营业收入的 10%以上，且 最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金
绝对金额超过 1000 万元； 额超过 1000 万元；但交易标的（如股权）涉及
3、交易标的（如股权）在最近一个会计 的资产净额占公司最近一期经审计净资产的
年度相关的净利润占公司最近一个会计 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，还应提
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 交股东大会审议；该交易涉及的资产净额同时
金额超过 100 万元； 存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
占公司最近一期经审计净资产的 10%以 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
上，且绝对金额超过 1000 万元； 营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
金额超过 100 万元。 审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为负 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；
值，取其绝对值计算。 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
上述重大交易事项包括收购或出售 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
资产，对外投资（含委托理财、委托贷 利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
款、对子公司投资），提供财务资助，提 但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
供担保，租入或租出资产，签订管理方 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
面的合同（含委托经营、受托经营等）， 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的，
赠与或受赠资产，债权或债务重组，委 还应提交股东大会审议；
托或受托承包经营，研究与开发项目的 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
转移，签订许可协议等。 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
按交易事项类型计算，连续 12 个月 金额超过 1000 万元；但交易的成交金额（含承
内收购或出售资产数额累计超过公司最 担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
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近一期经审计总资产的 30%的，应提交 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还
股东大会审议批准。 应提交股东大会审议；
公司对外提供财务资助事项属于下 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
列情形之一的，经董事会审议通过后还 审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
应当提交股东大会审议： 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计
1、被资助对象最近一期经审计的资产负 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
债率超过 70%； 过 500 万元的，还应提交股东大会审议。
2、单次财务资助金额或者连续十二个月 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
内累计提供财务资助金额超过上市公司 其绝对值计算。
最近一期经审计净资产的 10%。 上述重大交易事项包括收购或出售资产，
（二）以下事项（公司受赠现金资产除 对外投资（含委托理财、对子公司投资等），提
外），须经由公司股东大会审议通过： 供财务资助（含委托贷款等），提供担保（含对
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 控股子公司担保等），租入或租出资产，委托或
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 者受托管理资产和业务，赠与或受赠资产，债
的资产总额同时存在账面值和评估值 权或债务重组，转让或受让研发项目，签订许
的，以较高者作为计算数据； 可协议，放弃权利（含放弃优先购买权、优先
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 认缴出资权利等）等。
度相关的营业收入占公司最近一个会计 （二）董事会在法律法规及公司章程允许的范
年度经审计营业收入的 50％以上，且绝 围内可以对公司资产设置抵押，资产抵押权限
对金额超过 5000 万元； 为一个会计年度内资产抵押累计额不超过公司
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 最近一期经审计净资产 30%。
度相关的净利润占公司最近一个会计年 （三）除本章程第四十三条所规定的必须由股
度经审计净利润的 50％以上，且绝对金 东大会批准的对外担保事项之外，其他对外担
额超过 500 万元； 保由董事会批准。
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 上述对外担保应当取得出席董事会会议的三分
占公司最近一期经审计净资产的 50％ 之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之
以上，且绝对金额超过 5000 万元； 二以上同意。
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 （四）董事会在法律法规及公司章程允许的范
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 围内可以进行债务性融资，融资权限为单项金
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金额超过 500 万元。 额人民币 5000 万元至 20000 万元以下，且融资
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 后公司资产负债率在 60%以下；单项债务性融
取其绝对值计算。 资金额虽未超过人民币 5000 万元，但总经理认
（三）董事会在法律法规及公司章程允 为重要的可以提交董事会审议。
许的范围内可以对公司资产设置抵押， （五）董事会有权决定的关联交易按照深圳证
资产抵押权限为一个会计年度内资产抵 券交易所的股票上市规则及本公司关联交易管
押累计额不超过公司最近一期经审计净 理制度规定的权限执行；
资产 30%。 （六）根据法律、行政法规、部门规章规定须
…… 董事会审议通过的或股东大会授权董事会审议
（六）董事会有权决定的关联交易按照 的其他对外投资、收购出售资产、证券投资、
深圳证券交易所的股票上市规则及本公 委托理财、资产抵押、对外担保、关联交易、
司关联交易管理制度规定的权限执行。 对外捐赠事项。
第一百二十七条 董事长行使下列职权； 第一百一十六条 董事长行使下列职权；
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法
（三）签署公司股票、公司债券及其他 定代表人签署的其他文件；
有价证券； ……
（四）签署董事会重要文件和其他应由
公司法定代表人签署的其他文件；
……
第一百三十一条 董事会召开临时董事 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的
会会议的通知方式和通知期限为：每次 通知方式和通知期限为：每次会议应当于会议
会议应当于会议召开五日以前以书面通 召开五日以前以书面通知全体董事。但是遇有
知全体董事。但是遇有紧急事由时，可 紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传
按董事留存于公司的电话、传真、电子 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开董事会
邮件等通讯方式随时通知召开董事会临 临时会议。
时会议。 董事会换届后的首次会议，可于换届当日
召开，召开会议的时间不受第一款通知方式和
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通知时间的限制。
第一百三十六条 董事会决议表决方式 第一百二十五条 董事会决议表决方式为：书面
为：除非有出席董事会会议二分之一以 表决。
上的董事同意以书面方式表决，否则， 董事会临时会议在保障董事充分表达意见
董事会采用举手表决的方式。每名董事 的前提下，可以通过传真、电话、电子邮件等
有一票表决权。 通讯方式进行并作出决议，并由表决董事签字。
董事会临时会议在保障董事充分表达意
见的前提下，可以通过传真、电话、电
子邮件等通讯方式进行并做出决议，并
由表决董事签字。
第四节 总经理及其他高级管理人员 第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百四十二条 在公司控股股东、实际 第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人
控制人单位担任除董事以外其他职务的 单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
人员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
第一百四十四条 总经理对董事会负责， 第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下
行使下列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
组织实施董事会决议，并向董事会报告 施董事会决议，并向董事会报告工作；
工作； ……
…… （八）批准须由股东大会、董事会审议批准以
（八）总经理的经营决策权限为：单项 外的交易、关联交易，但法律、法规及监管部
金额在公司最近一期经审计的净资产 门有相关规定的，从其规定；
10%以下投资，包括股权投资、生产经营 （九）总经理工作细则中规定的其他职权；
性投资等，但涉及公开发行证券等需要 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
报送中国证监会核准的事项，应经股东 总经理列席董事会会议。
大会批准；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
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总经理列席董事会会议。
董事会授予总经理的经营决策权限为：
（一）重大交易权限为：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的比例低于 10%的重大交
易事项，该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的比例低于 10%
的重大交易事项；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的比例低于 10%的重
大交易事项；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的比例低
于 10%的重大交易事项；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的比例低于 10%的重
大交易事项。
上述重大交易事项包括收购或出售资
产，对外投资（含委托理财、委托贷款、
对子公司投资），提供财务资助，提供担
保，租入或租出资产，签订管理方面的
合同（含委托经营、受托经营等），赠与
或受赠资产，债权或债务重组，委托或
受托承包经营，研究与开发项目的转移，
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签订许可协议等。
（二）资产抵押权限为一个会计年度内
资产抵押累计额不超过公司最近一期经
审计净资产 10%。
（三）在法律法规及公司章程允许的范
围内可以进行债务性融资，融资权限为
单项金额低于人民币 5000 万元，且融资
后公司资产负债率在 60%以下。
（四）关联交易权限为公司与关联自然
人发生的交易金额在 30 万元以下、与关
联法人发生的交易金额在 300 万元以下
或不超过公司最近一期经审计净资产
0.5%的关联交易。
第一百四十八条 副总经理由总经理提 第一百三十七条 副总经理、财务负责人由总经
名，董事会聘任。副总经理协助总经理 理提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开
开展工作。 展工作。
第一百五十条 高级管理人员执行公司 第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务
职务时违反法律、行政法规、部门规章 时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的
或本章程的规定，给公司造成损失的， 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维
护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理
人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给
公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应
当依法承担赔偿责任。
第一百五十五条 监事应当保证公司披 第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信
露的信息真实、准确、完整。 息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面
确认意见。
第一百五十九条 监事会向股东大会负 第一百四十八条 监事会向股东大会负责并报
责并报告工作，依法行使下列职权： 告工作，依法行使下列职权：
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（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
告进行审核并提出书面审核意见，监事 审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面
应当签署书面确认意见； 确认意见；
…… ……
（八）发现公司经营情况异常，可以进 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
行调查；必要时，可以聘请会计师事务 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所
所、律师事务所等专业机构协助其工作， 等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
费用由公司承担。 （九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百六十条 监事会制定监事会议事 第一百四十九条 监事会制定监事会议事规则，
规则，明确监事会的议事方式和表决程 明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监
序，以确保监事会的工作效率和科学决 事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则
策。 应报股东大会批准，并作为本章程附件。
第一百六十三条 监事会会议通知包括 第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内
以下内容：举行会议的日期、地点和会 容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由
议期限，事由及议题，发出通知的日期。 及议题，发出通知的日期。
第三节 监事会决议
…… 第八章 党建工作
第七章 党建工作
第一百六十七条 根据《党章》规定，在 第一百五十四条 根据《党章》规定，在公司设
公司设立中国共产党的组织，建立党的 立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配
工作机构，配备党务工作人员。 备党务工作人员。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第一百六十八条 按照公司党委的有关 第一百五十五条 按照公司党组织的有关规定
规定逐级设立党的总支部委员会、支部 逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建
委员会，建立健全党的基层组织，开展 立健全党的基层组织，开展党的工作。
党的工作。
第一百七十三条 公司在每一会计年度 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证 起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并
券交易所报送年度财务会计报告，在每 披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之
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一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月 日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交
内向中国证监会派出机构和证券交易所 易所报送并披露中期报告。
报送半年度财务会计报告，在每一会计 上述财务会计报告按照有关法律、行政法
年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
1 个月内向中国证监会派出机构和证券
交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百七十四条 公司年度财务报告以 第一百六十一条 公司除法定的会计账薄外，不
及进行中期利润分配的中期财务报告， 另立会计账薄，公司的资产，不以任何个人名
包括下列内容： 义开立账户存储。
（1）资产负债表；
（2）利润表；
（3）利润分配表；
（4）现金流量表；
（5）会计报表附注；
公司不进行中期利润分配的，中期财务
报告包括上款除第（3）项以外的会计报
表及附注。
第一百七十五条 季度报告、中期财务报
告和年度财务报告按照有关法律、法规
的规定进行编制。
第一百七十六条 公司除法定的会计账
薄外，不另立会计账薄，公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
第一百八十条 公司利润分配政策为： 第一百六十五条 公司利润分配政策为：
（一） 利润分配的原则 （一） 利润分配的原则
…… ……
（十二）公司以现金为对价，采用要约 （十二）公司以现金为对价，采用要约方式、
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方式、集中竞价方式回购股份的，视同 集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，
公司现金分红，纳入现金分红的相关比 纳入现金分红的相关比例计算。
例计算。
第一百八十一条 注册会计师对公司财
务报告出具解释性说明、保留意见、无
法表示意见或否定意见的审计报告的，
公司董事会应当将导致会计师出具上述
意见的有关事项及对公司财务状况和经
营状况的影响向股东大会做出说明。如
果该事项对当期利润有直接影响，公司
董事会应当根据孰低原则确定利润分配
预案或者公积金转增股本预案。
第一百八十四条 公司聘用取得“执行证 第一百六十八条 公司聘用符合《证券法》规定
券相关业务资格”的会计师事务所进行 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验
会计报表审计、净资产验证及其他相关 证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，
的咨询服务等业务，聘期一年，可以续 可以续聘。
聘。
第一百九十五条 公司指定《证券时报》、 第一百七十九条 公司指定《证券时报》《中国
《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 证券报》《上海证券报》《证券日报》中的至少
（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告 一家报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和其他需要披露信息的报刊和网站。 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和
网站。
第二百零五条 公司因有本节第二百零 第一百八十九条 公司因有本节第二百零四条
四条第（一）项情形的，可以通过修改 第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存
本章程而存续。依照前款规定修改本章 续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东
程，须经出席股东大会会议的股东所持 大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
表决权的 2/3 以上通过。 公司因本节第一百八十八条第（一）项、
公司因本节第二百零四条第（一）项、 第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而
第（二）项、第（四）项、第（五）项 解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成
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规定而解散的，应当在解散事由出现之 立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东
日起 15 日内成立清算组，开始清算。清 大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
算组由董事或者股东大会确定的人员组 清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人
成。逾期不成立清算组进行清算的，债 员组成清算组进行清算。
权人可以申请人民法院指定有关人员组
成清算组进行清算。
第二百二十一条 本章程所称“以上”、 第二百零五条 本章程所称“以上”、“以内”、
“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 “以下”，都含本数； “以外”、“低于”、“多
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 于”、“超过”不含本数。
第二百二十四条 本章程自公布之日起 第二百零八条 本章程自公司股东大会审议通
施行。 过之日起生效。
除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。
本修正案尚需经公司股东大会审议批准。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月
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