证券代码：002168        证券简称：惠程科技          公告编号：2022-096



           第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十八次会议于2022年12月2日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次
会议通知经全体董事一致同意，已于2022年11月30日以电子邮件和即时通讯工
具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9
人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主
持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于注销部分回购
股份并减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大
会审议。
    根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案等的有关规定，董事会同
意将存放在公司回购专用证券账户的1,206.62万股库存股进行注销，并相应减
少公司注册资本。
    公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本事项尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回
购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-098）。


    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
    因公司2019年回购的部分股份需办理注销程序，上述股份的注销涉及《公

                                   1
司章程》部分内容的修订。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水
平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修
订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修
订。
    本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。


       三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订公司部分
管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情
况，拟对公司《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制
人行为规范》3项制度进行同步修订。
    本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。


       四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2022年第
八次临时股东大会的议案》。
    由于本次会议审议通过的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议
案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》需提
请公司股东大会审议，提议于2022年12月20日召开2022年第八次临时股东大
会，股东大会会议通知主要内容如下：
    股东大会召开时间：2022年12月20日；
    股权登记日：2022年12月13日；
    会议形式：现场会议和网络投票相结合；
    现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室；
    审议议题：
    1.《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》；

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    2.《关于修订<公司章程>的议案》；
    3.《关于修订公司部分管理制度的议案》。
    具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年
第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。


    五、备查文件
    1.第七届董事会第二十八次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二〇二二年十二月三日




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