证券代码：002168         证券简称：惠程科技        公告编号：2022－106


              第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议于 2022 年 12 月 23 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议通知经全体监事一致同意，已于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件和即时通讯工
具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，
采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，审议通过《关于获
得债务豁免暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司及子公司不承担或履行任何条件和
义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次债务豁免
事项。
    关联监事邹胜勇先生因在重庆绿发任职，对上述事项进行了回避表决。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于获得债
务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。


    二、备查文件
    1.第七届监事会第十九次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



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    深圳市惠程信息科技股份有限公司
                            监事会
          二〇二二年十二月二十四日




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