证券代码：002168           证券简称：惠程科技      公告编号：2023-011



      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十
次会议提议于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东
大会有关事项公告如下：


   一、召开会议的基本情况
   1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
   2.股东大会的召集人：公司董事会。
   3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   4.会议召开的日期、时间：
   现场会议召开时间为：2023年3月31日14：30
   网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为2023年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月31日9:15
至2023年3月31日15:00期间的任意时间。
   5.股权登记日：2023年3月27日
   6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。
   8.会议出席对象：
   （1）2023年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

                                     1
司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。


   二、会议审议事项
   1.本次股东大会审议的议案情况
                                                                    备注
 提案
                                  提案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票

累积投票提案：议案 1 为等额选举

 1.00   《关于补选第七届董事会独立董事的议案》                    应选 2 人

 1.01   选举胡昌松先生为公司第七届董事会独立董事                     √

 1.02   选举罗楠女士为公司第七届董事会独立董事                       √


   2.上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，独立董事对上述
议案相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   3.本次股东大会审议的议案1采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事2
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的
有关规定，胡昌松先生、罗楠女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
   4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。


   三、出席现场会议的登记方法
   1.登记时间：2023年3月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
   2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼
   3.电话号码：023—85283966          传真号码：0755-82760319
                                         2
   4.登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
   （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票
表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
   （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。


   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流
程》。


   五、其他事项
   1.会议联系方式
   会务常设联系人：刘维     电子邮箱：liuwei@hifuture.com
   电话号码：0755-82767767
   2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。


    六、备查文件
   1.第七届董事会第三十次会议决议。
   附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
           2.授权委托书。


   特此公告。


                                     3
    深圳市惠程信息科技股份有限公司
                            董事会
             二〇二三年三月十六日




4
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠
程投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 31 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
                                     5
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                   6
附件 2：

                                      授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
    截至 2023 年 3 月 27 日，我本人（单位）持有惠程科技股票                       股，股
票性质为                ，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。兹授权
先生（女士）（身份证号码：                               ）代表本人（单位）出席惠
程科技 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议
事项投票表决指示如下：
                                                               备注
 提案
                           提案名称                      该列打勾的栏           选举票数
 编码
                                                           目可以投票

累积投票提案：议案 1 为等额选举

                                                                      应选 2 人
1.00    《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

1.01    选举胡昌松先生为公司第七届董事会独立董事               √

1.02    选举罗楠女士为公司第七届董事会独立董事                 √


    特此授权委托。
                                  委托人（签名盖章）：


                                    被委托人（签名）：


                                      委托书签发日期：    年          月   日




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