证券代码：002168         证券简称：惠程科技          公告编号：2023-014



          第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十次会议于2023年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
通知已于2023年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次
会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合
法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2022
年年度报告＞及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。


    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2022
年度监事会工作报告＞的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
    监事会主席梅绍华先生汇报了2022年度监事会工作。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。


    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于惠程科技2022年
                                   1
度财务决算方案的议案》。
    经核查，监事会认为编入公司《2022年年度报告》中的公司2022年度财务决
算方案内容能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。


    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2022
年度利润分配预案＞的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2022年度利
润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑
了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、
合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分
配预案。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。


    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2022
年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。
    监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》等法律法规及《公司章程》的要求，结合自身的实际情况，修订完善了
覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。董事会出具的
《2022年度内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制的实际情况及运行情
况，不存在重大缺陷。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》。
    根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市惠程信息科技股份有

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限公司审计报告》（大信审字[2023]第11-00026号），截至2022年12月31日，公
司合并资产负债表中未分配利润为-109,359.18万元，公司未弥补亏损金额
-109,359.18万元，实收股本为79,916.96万元，公司未弥补亏损金额达到实收股
本总额三分之一。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023
年第一季度报告＞的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策
程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票
期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》。
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市惠程
信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）等的有关规定，因 2 名激励对象已离职，不
再具备激励对象资格，且公司 2022 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》
规定的第二个行权期的行权条件，我们同意公司注销上述情况所涉及的股票期权
共计 857.40 万份。
    我们一致认为公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分

                                   3
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次注销 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年
股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》。
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草
案）》等的有关规定，因公司 2022 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》
规定的第二个解除限售期的解除限售条件，我们同意公司回购注销上述情况所涉
及的 147.00 万股限制性股票，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
    我们一致认为公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之
部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》等的有关规定，程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票事项。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司2023年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    十一、备查文件
    1.第七届监事会第二十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   二〇二三年四月二十日



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