独立董事关于第七届董事会第三十一次会议
                          相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，现对公司第七届董事会第三十
一次会议的相关事项发表如下独立意见：


    一、独立董事对《关于＜惠程科技2022年度利润分配预案＞的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规
以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度实际经营情况、日常生产经营需要以
及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发
展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本
次利润分配预案并提交公司2022年年度股东大会审议。


    二、独立董事对《关于＜惠程科技2022年度内部控制的自我评价报告＞的议案》的
独立意见
    经核查，公司能够根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
积极完善公司法人治理结构，建立内部控制制度体系并能按照各项内部控制制度的规定执
行，切实保障了生产经营活动的正常运行，具有合理性和有效性，公司出具的《惠程科技
2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映目前公司内部控制体系建设、内部
制度执行情况。


    三、独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
    经核查，公司根据财政部发布的修订企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应
变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。


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    四、独立董事对《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权
的议案》的独立意见
    经核查，独立董事认为：
    1.鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司
股权激励管理办法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的有关规定，我们同意公司注
销上述 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 261.00 万份。
    2.因公司 2022 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定的第二个行权期的行权
条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定，我们
同意公司对 14 名激励对象已获授的股票期 596.40 万份进行注销。
    综上，我们一致认为公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股
票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》中相关事项的规定，
注销依据及程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次注
销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。


    五、独立董事对《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制
性股票的议案》的独立意见
    经核查，独立董事认为：因公司 2022 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定
的第二个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划
（草案）》等的有关规定，我们同意公司对 9 名激励对象已获授的 147.00 万股限制性股票
进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
    综上，我们一致认为公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部
分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，
回购依据、程序、数量及价格合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同
意公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票事项，并
将本事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
                                                   深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                     独立董事：龙勇、胡昌松、罗楠
                                                                   2023 年 4 月 18 日


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