第六届董事会第十八次会议（临时）决议公告


  证券代码: 002170           证券简称: 芭田股份              公告编号:19-09


  深圳市芭田生态工程股份有限公司
       第六届董事会第十八次会议(临时)决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议(临时)于 2019 年 3 月 19 日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议
的通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共
有 9 名董事，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司 3 名监事
多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
    一、审议通过了关于《为全资子公司申请银行授信提供抵押担保》的议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见内容详见 2019 年 3 月 20
日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于为全资子公司申请银行授信提供抵
押担保》的公告内容详见 2019 年 3 月 20 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件。
    第六届董事会第十八次会议（临时）决议。


    特此公告。




                                   深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                        二○一九年三月二十日