第六届董事会第十九次会议（临时）决议公告


   证券代码: 002170           证券简称: 芭田股份               公告编号:19-14


  深圳市芭田生态工程股份有限公司
       第六届董事会第十九次会议(临时)决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议(临时)于 2019 年 4 月 18 日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议
的通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共
有 9 名董事，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司 3 名监事
多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
    一、审议通过了关于《公司前期会计差错更正》的议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见内容详见 2019 年 4 月 20
日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于公司前期会计差错更正的公告》内
容详见 2019 年 4 月 20 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了关于《深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
的议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》内容详
见 2019 年 4 月 20 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件。
    第六届董事会第十九次会议（临时）决议。
    特此公告。
                                     深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                          二○一九年四月二十日