芭田股份：第六届董事会第二十次会议决议公告2019-04-27
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-18
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结
合召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式
送达。本届董事会共有 9 名董事，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董
事 9 名。公司 3 名监事、5 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以
下事项决议如下:
1、审议通过了关于《2018 年度总裁工作报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，报告内容详见 2019 年 4 月
27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度报告全文》第三节公
司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓
玲向董事会分别提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年
度股东大会上述职。述职报告全文详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了关于《2018 年年度报告全文及其摘要》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《2018 年年度报告全文》
详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度
1
第六届董事会第二十次会议决议公告
报告摘要》详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了关于《经审计的 2018 年度财务报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《经审计的 2018 年
度 财 务 报 告 》 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，《2018 年度财务决算
报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了关于《2018 年度权益分派预案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]0954 号无保留
意见的审计报告确认，2018 年度公司合并报表的营业收入 2,290,837,622.15 元、
营业利润 13,153,447.08 元、归属于母公司所有者的净利润 9,237,847.87 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 886,862,627 股、资本公
积余额为 484,224,947.81 元，盈余公积余额为 106,808,992.61 元，累积的未分
配利润余额为 400,396,167.27 元。
根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、
《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
等法规要求，公司从 2019 年实际经营情况出发，为保证公司财务稳健性和自主
性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远
利益，2018 年度权益分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转
增股本。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发
表 了 独 立 意 见 ， 独 立 意 见 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2
第六届董事会第二十次会议决议公告
公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2018 年度内部控制
自我评价报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了关于《2018 年度企业社会责任报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2018 年度企业社会责任报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了关于《2019 年度公司向银行申请授信融资》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《关于 2019 年度公司向银
行申请授信融资的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了关于《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发
表了独立意见，独立意见及《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的公
告内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，
聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发
表了事前认可意见和独立意见。《续聘 2019 年度审计机构》的公告和事前认可
意 见 以 及 独 立 意 见 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，
具体内容如下：
3
第六届董事会第二十次会议决议公告
条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
89,004.7497 万元。 88,686.2627 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
生产、经营复合肥料、复混肥料、 生产、经营复合肥料、复混肥料、
掺混肥料、有机-无机复混肥料、 掺混肥料、有机-无机复混肥料、
其他类型复肥等各类肥料。化工 其他类型复肥等各类肥料；（生产
原料的购销（不含易燃易爆品）。 项目另行申办营业执照）：化工原
碳购销。硫磺、硫酸的进出口经 料的购销（不含易燃易爆品）；国
营。技术服务。国内商业、物资 内贸易（不含专营、专控、专卖
供销业（不含专营、专控、专卖 商品）；有机肥料的技术开发与研
商品）。有机肥料的技术开发与研 究（不含限制项目）；投资兴办实
究（不含限制项目）。投资兴办实 业（具体项目另行申报）。经营进
业（具体项目另行申报）。经营进 出口业务（具体按深贸管登证字
出口业务（具体按深贸管登证字 第 2002-159 号资格证书经营）；道
第 2002-159 号资格证书经营）。道 路货物运输；生产、研发及销售
路货物运输业务。生产研发和销 喷灌、微灌、滴灌，农业给水设
售喷灌、微灌、滴灌，农业给水 备，施肥器械及灌溉自动化控制
设备，施肥器械及灌溉自动化控 设备（生产项目另行申办营业执
制设备。承包农田水利、机电设 照，由分公司经营）；承包农田
备、节水农业工程的设计及安装 水利、机电设备、节水农业工程
（按资质证书经营）。 的设计及安装。
公司股份总数为：89,004.7497 万 公司股份总数为：88,686.2627 万
第十九条
股，全部为普通股，其中公司首 股，全部为普通股，其中公司首
次对社会公众公开发行的人民币 次对社会公众公开发行的人民币
普通股为 2400 万股。 普通股为 2400 万股。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《章程修正案》及修正后
的《公司章程》全文见详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
4
第六届董事会第二十次会议决议公告
13、审议通过了关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。
关联董事黄培钊、徐育康和林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独
立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《于
2019 年度日常关联交易预计的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）
14、审议通过了关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金
收益》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于可短期用自有资金购买保本型理财
产品以提高资金收益的公告》详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了
独 立 意 见 ， 独 立 意 见 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司担保额度预计的公告》详见 2019
年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于变更会计政策的公告》详见 2019 年
4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了关于《为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保》
的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5
第六届董事会第二十次会议决议公告
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于为全资子公司向银行申请综合授信
额度提供担保的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 27 日
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯
网》（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了关于《召开 2018 年年度股东大会》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2018 年年度股东大会定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开。《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。
报备文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
6
