关于 2019 年度日常关联交易预计的公告


         证券代码：002170           证券简称：芭田股份             公告编号：19-22


    深圳市芭田生态工程股份有限公司
               关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

           一、 日常关联交易基本情况
           （一）日常关联交易概述
            深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
     25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联
     交易预计的议案》，其中关联董事黄培钊、徐育康、林维声及监事魏启乔已回避
     表决。公司 2019 年与关联方鲁化好阳光生态肥业有限公司（以下简称“鲁化好
     阳光”）预计发生日常关联交易 500 万元人民币；与关联方广州农财大数据科技
     股份有限公司（以下简称“农财大数据”）预计发生日常关联交易 500 万元人
     民币；与关联方时泽（深圳）作物科学有限公司（以下简称“时泽作物”）预
     计发生日常关联交易 500 万元人民币；与关联方广东晟典律师事务所（以下简
     称“晟典律所”）预计发生日常关联交易 60 万元。预计金额均不超过 1,000 万
     元，该事项无需提交股东大会审议。


    （二）预计日常关联交易类别和金额                                             单位：万元
                                                                       截止 3 月 31
关联交易类                  关联交易内    关联交易定    2019 年 预                    2018 年实
                关联方                                                 日已发生金
    别                         容           价原则        计金额                      际发生金额
                                                                            额

向 关 联 方 鲁 化 好 阳 原材料           市场定价            500                       178.79
采购或提 光
供原材料


向 关 联 方 农 财 大 数 复合肥           市场定价            500                        28.82


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采购或提 据
供原材料


向 关 联 方 时泽作物                    市场定价         500
采购或提
供原材料
向 关 联 方 晟典律所      购 买 法 律 市场定价            60            0             10
采购服务                  服务


           二、关联人介绍和关联关系
           1、关联人基本情况：鲁化好阳光生态肥业有限公司
           （1）名称：鲁化好阳光生态肥业有限公司
           （2）法定代表人：张凤魁
           （3）注册地址：滕州市木石镇镇政府院内
           （4）注册资本：15,200 万元
           （5）成立时间：2013 年 11 月 20 日
           （6）经营范围：生产销售：化肥.（不含危险化学品及易制毒化学品）有
     机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、控释肥料、有机、无机肥料、脲醛缓释肥
     料、水溶性肥料、稳定性肥料、尿素硝铵溶液肥料、土壤调理剂、新型叶面液
     体肥料、作物专用肥及配方肥料的研发、生产、销售；经营本企业相关产品的
     进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
     展经营活动）
           （7）与本公司的关联关系：公司持有鲁化好阳光 44.74%的股权，公司常
     务副总裁担任鲁化好阳光董事。
           （8）履约能力分析：鲁化好阳光经营状况良好，不存在履约能力障碍，具
     有良好的履约能力。


           2、关联人基本情况：广州农财大数据科技股份有限公司
           （1）名称：广州农财大数据科技股份有限公司
           （2）法定代表人：毛志勇
                                           2
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    （3）注册地址：广州市天河区金颖路 20 号 1-3 层（部位：101、104）
    （4）注册资本：2,000 万元
    （5）成立时间：2015 年 11 月 10 日
    （6）经营范围：米、面制品及食用油批发;预包装食品零售;粮油零售;预
包装食品批发;书、报刊印刷;本册印制;包装装潢印刷品印刷;种子批发;农药批
发（危险化学品除外）;受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;直销;粮食
收购;呼叫中心;网上新闻服务;物联网服务;电子出版物出版;牛的饲养;猪的饲
养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养;其他家禽饲养;肉制品零售;稻谷
种植;水果种植;农业项目开发;农业机械服务;灌溉服务;谷物、豆及薯类批发;
茶叶作物及饮料作物批发;谷物副产品批发;销售树苗（法律法规禁止经营的除
外）;水果批发;水果零售;蔬菜零售;园艺作物种植;代理印刷业务（不直接从事
印刷）;担保服务（融资性担保除外）;包装装潢设计服务;花卉种植;坚果种植;
玩具批发;玩具零售;工业设计服务;多媒体设计服务;展台设计服务;美术图案
设计服务;会议及展览服务;物联网技术研究开发;数据处理和存储服务;收购农
副产品;化肥批发;农用薄膜批发;农业机械批发;软件开发;软件服务;信息系统
集成服务;地理信息加工处理;销售不再分装的包装种子;广告业;网络技术的研
究、开发;新闻业;农业技术推广服务;生物防治技术开发服务;科技信息咨询服
务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;农业科学研究和试验发展;商品批
发贸易（许可审批类商品除外）;有机肥料及微生物肥料批发;有机肥料及微生
物肥料零售;化肥零售;蛋类批发;鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）;鲜肉批发（仅
限牛、羊肉）;食用菌零售;零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）;蛋类零售;生鲜家
禽零售;零售鲜肉（仅限牛、羊肉）。
    （7）与本公司的关联关系：公司持有农财大数据 45%的股权，霍尔果斯纳
水创业投资合伙企业（有限合伙）（公司持股 5%以上股东）持有农财大数据 6%
股份，黄燕曼（5％以上股份的自然人股东黄林华直系亲属）持有农财大数据
9%股份。
    （8）履约能力分析：广州农财大数据科技股份有限公司经营状况良好，不
存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。


    3、关联人基本情况：时泽（深圳）作物科学有限公司
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    （1）名称：时泽（深圳）作物科学有限公司
    （2）法定代表人：魏启乔
    （3）注册地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道 1285 号
    （4）注册资本：500 万人民币
    （5）成立时间：2018 年 07 月 27 日
    （6）经营范围：农业、林业植物保护技术推广与服务；农业病虫害防治服
务；农药、化肥、生物有机肥、有机肥、液体肥、袋装种子的销售；农业大数
据服务；农业物联网技术开发与服务；植保无人机、农业智能装备的推广与租
赁服务。
    （7）与本公司的关联关系：公司监事魏启乔持有时泽（深圳）作物科学有
限公司 20%股权，担任总经理。
    （8）履约能力分析：时泽（深圳）作物科学有限公司经营状况良好，不存
在履约能力障碍，具有良好的履约能力。


    4、关联人基本情况：广东晟典律师事务所
    （1）名称：广东晟典律师事务所
    （2）统一社会信用代码：31440000743235820F
    （3）办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心
A 座 17 楼。
    （4）负责人：陈治民
    （5）注册日期：2002 年 11 月 11 日
    （6）事务所简介：广东晟典律师事务所成立于 2002 年，是经广东省司法
厅批准设立的特殊合伙制律师事务所。
    （7）与本公司的关联关系：公司董事徐育康在晟典律所担任专职律师一职。
    （8）履约能力说明：广东晟典律师事务所经营状况良好，不存在履约能力
障碍，具有良好的履约能力。


    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。公
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 司向上述关联人采购产品时，具体产品要求等由订货通知单确定，价格按双方
 确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。依据市场
 价格公平、合理地确定提供劳务，按照“公平自愿、互惠互利”的 原则进行，
 交易价格是参照同区域的市场价格而定。
     2、关联交易协议签署情况
     公司将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施
 交易。
     四、关联交易的目的和对上市公司的影响
     （一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的
 业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了
 公司的生产经营和持续发展。
     （二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、
 互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中
 小股东的利益。
     （三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要
 业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
     五、独立董事意见
     1、独立董事发表前认可意见
     独立董事认为：本次日常关联交易事项有利于公司日常经营，不存在损害
 公司及股东利益的情形。本次日常关联交易预计符合法律、法规及其他规范性
 文件的相关要求，同意将《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》提交
 董事会审议。
     2、独立董事发表独立意见
    独立董事认为：公司2019年度预计与关联人发生的日常性关联交易为公司生
产经营和发展所需，该事项已经通过公司董事会审议，关联董事在表决过程中进
行了回避，其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。关于2019年度日常关联交易预计不会对公司经营状况产生
不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于
2019年度日常关联交易预计事项。
     六、监事会意见
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    监事会认为：本次 2019 年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会
审议，涉及该事项的关联监事已回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议，
决策程序符合有关法律法规及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于 2019 年度日
常关联交易预计事项。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第二十次会议决议；
    2、第六届监事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                 二○一九年四月二十七日




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