证券代码：002188             证券简称：新嘉联           公告编号：2012－40


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                第二届董事会第二十六次会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

   整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于2012年10月20日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2012
年10月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理
人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过关于《浙江新嘉联电子股份有限公司 2012 第三季度报告》的议
案；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见登载于巨潮资讯网及2012年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》。


    二、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


       鉴于公司第二届董事会任期将于2012 年11 月11 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会要按照相关法律程序进行换届选举。


   本届董事会同意提名韦中总先生、丁仁涛先生、金一栋先生、赵斌先生、周鑫
先生、顾时杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名金洪飞先生、
陈信勇先生、陈银华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见


                                     1
附件。


   本项议案须提交公司2012 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事侯选人
任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第三次临时股东
大会投票选举。


    以上候选人提交股东大会时实行累积投票制选举的方式。

    三、审议通过《远期结售汇管理制度》的议案；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见登载于巨潮资讯网的《远期结售汇管理制度》。


    四、审议通过《关于提议召开公司2012年第三次临时股东大会》的议案。


    公司定于 2012 年 11 月 10 日上午在公司会议室召开 2012 年第三次临时股东大
会，通知全文于 2012 年 10 月 26 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                             2012年10月26日




                                     2
附件：


                浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会

                               董事候选人简历

    韦中总先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕
士。2007-2010 年分别担任上海申能集团和济房产公司总经理、上海金瑞达资产管
理公司副董事长、副总经理；2010-2011 年任宁波立立半导体有限公司董事长；2010
年至今任杭州立昂微电子股份有限公司董事；2011 年至今任中天发展控股集团有限
公司副总裁；2012 年 3 月至今任本公司董事长。与上市公司或上市公司控股股东不
存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    丁仁涛先生：中国国籍，1940 年出生，中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988
年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公
司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；同
时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、
NJL ACOUSTIC A/C 董事长；1991 年-2012 年 3 月任本公司董事长，2012 年 3 月至
今任本公司副董事长。截止到 2012 年 9 月 30 日，持有浙江新嘉联电子股份有限公
司股份 1,307 万股，与公司及公司的控股股东不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    金一栋先生：中国国籍，1967 年出生，中共党员，清华大学本科；中级工程
师。1990-1993 年在海盐秦山核电站中核总 23-3 公司及深圳大亚湾核电站中核总
23 项目公司工作；1993-1997 年在浙江嘉辉电子有限公司工作，任副总经理、总工
程师；1997 年至今在本公司工作，先后担任生产经营部部长、总经办主任、市场部
部长，2003 年始任本公司副总经理兼研发中心主任至今。与上市公司或上市公司控
股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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    赵斌先生：中国国籍，1981 年出生，大学本科学历。2007-2009 年在中国太平
保险集团工作；2010-2012 年在华宝证券有限责任公司工作；2012 年至今在本公司
任副总经理、董事会秘书。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持
有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    周鑫先生：中国国籍，1978 年出生，中共党员，经济学硕士。2007 年至今任
上海天纪投资有限公司董事长；2011 至今任中天发展控股集团有限公司投资事业部
总经理、浙江天银投资有限公司董事、总经理。2012 年 3 月至今任本公司董事。现
任上市公司控股股东上海天纪投资有限公司董事长；未持有上市公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    顾时杰先生：中国国籍，1979 年出生，经济师，管理学学士。2002 年至今就
职于中天发展控股集团有限公司，现任企业管理部总经理助理。2012 年 3 月至今任
本公司董事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    金洪飞先生：中国国籍，1970 年出生，中国民主同盟上海市委金融委员会委
员，经济学博士、金融学教授。上海市曙光学者。2003 年 4 月至今，任教于上海财
经大学金融学院， 2005 年 8 月-12 月，英国曼彻斯特大学访问学者。现为上海财
经大学金融院教授、博士生导师，兼上海财经大学国际金融系主任；2003 年 6 月加
入中国民主同盟，现任，中国民主同盟上海财经大学委员会秘书长，中国政协上海
市杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任。与上市公司或上市公司
控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


    陈信勇先生：中国国籍，1963 年出生，法学院教授。1984 年 7 月毕业于杭州
大学法律系并留校工作。现任浙江大学光华法学院教授、民商法硕士点导师组组长。
“浙江省 151 人才工程”培养人员（第二层次）。现担任中国法律文书学研究会理
事、浙江省法学会常务理事、浙江省民法学研究会会长、浙江省社会保障发展研究
中心副主任等学术职务，担任杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。
与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股


                                    4
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    陈银华先生：中国国籍，1963 年出生，大专学历，高级会计师,具有注册会计
师、注册评估师、注册税务师任职资格。2004 年 4 月至今任浙江浙大新宇物业集团
有限公司从事财务管理工作财务总监。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联
关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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