证券代码：002188           证券简称：新嘉联            公告编号：2012-41


                   浙江新嘉联电子股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

   整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2012年10月20
日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月25日在公司会议室召
开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生
主持。本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《2012 年第三季度报告》的议案；


    经与会监事认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份
有限公司2012年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案；


   因公司第二届监事会任期将于2012年11月11日届满，会议决定进行监事会换
届选举。经审议，本届监事会认为被提名人孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生
具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定
和要求，同意提名孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生为公司第三届监事会股东
代表监事候选人，监事候选人简历见附件。


    本项议案须提交公司2012 年第三次临时股东大会审议，股东大会实行累积


                                    1
投票制选举的方式，当选的3名监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共
同组成公司第三届监事会。

    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。


     特此公告。




                                      浙江新嘉联电子股份有限公司   监事会


                                                      2012 年 10 月 26 日




                                  2
附件：

                 浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会

                                监事候选人简历

       孙浩初先生：中国国籍，1953 年出生，大专在读。1971 年-1975 年在上海
江南造船厂工作；1975 年-1980 年在六机部四三四厂工作；1980 年-1986 年任浙
江嘉善建筑涂料厂副厂长；1986 年-1992 年任浙江嘉善二轻工业局科员；1992
年-1994 年任浙江省嘉善县人民政府深圳办事处副主任；1994 年-1996 年任嘉兴
万事达时装有限公司副总经理；1996 年-1998 年任浙江沪嘉三友衬衫厂副厂长；
1998 年-2001 年任浙江嘉善二轻工业总公司科员；2001 年-至今任浙江新嘉联电
子股份有限公司总经办主任。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；
未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


       韩永其先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年
应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有
限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子
有限公司总经理、本公司监事。截至2012年9月30日，持有上市公司股份数量
2,897,876股；与公司及公司的控股股东不存在关联关系。未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


       吕剑先生：中国国籍，1974 年出生，国家注册一级建造师，高级经济师，
工商管理硕士。2004-2007 年任中天建设集团有限公司总部企业管理部总经理助
理；2007-2011 年任中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理；2011
年至今任中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。2012 年 3 月至今任
本公司监事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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