浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事

                  关于公司董事会换届选举的独立意见

    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议审议了《关于公司董事会换届选举》的议案，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关
规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：


    一、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定，合法、有效；


    二、经了解第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公
司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》第147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；


    三、同意韦中总先生、丁仁涛先生、金一栋先生、赵斌先生、周鑫先生、顾
时杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意金洪飞先生、陈信勇先生、
陈银华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。




                                    独立董事： 濮文斌    方铭   孔庆江

                                                        2012 年10 月25 日