证券代码：002188           证券简称：新嘉联           公告编号：2012-46


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2012年11月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管
理人员列席会议。会议由董事韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司董事长》的议案；


    选举韦中总先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于选举公司副董事长》的议案；


    选举丁仁涛先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员》的议案；


    会议同意公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：
    战略委员会委员四人：韦中总（主任委员）、丁仁涛、金一栋、金洪飞；
    审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、周鑫；

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    提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；
    薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、顾时杰。


    以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案。


    经董事长韦中总先生提名，会议同意聘任金一栋先生担任公司总经理职务，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、公司证券事务代表》的议案。


    经董事长韦中总先生提名，会议同意聘任赵斌先生担任公司董事会秘书职务、张
晓艳女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


     六、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案。


    经总经理金一栋先生提名，会议同意聘任吴越先生担任公司财务总监职务，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


     七、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；


    经总经理金一栋先生提名，会议同意聘任赵斌先生、冯金奇先生、高毅先生、沈
高云先生、吴越先生为公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


     八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品》的议案。

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    表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。


    为提升公司自有闲置资金的使用效率,经慎重考虑董事会同意公司在保证日常经
营资金需求的前提下，使用总额不超过3200万元的自有闲置资金购买低风险保本型短
期银行理财产品。


    投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，
不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证
券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。


    投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司与提供理财产品的金融机构
不存在关联关系。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


    公司运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将
以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定
具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展。公司通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，有利于提升公司
整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。




    特此公告。


                                         浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会


                                                            2012年11月13日


后附简历。




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附件：部分高级管理人员简历；其中金一栋先生、赵斌先生的个人简历详见公司于2012
年10月26日披露的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。


   吴越先生： 1968年出生，在职研究生毕业，管理学硕士学位，高级审计师职称，
国际注册内部审计师。2006年7月-2008年6月北京天行九州房地产投资集团公司审计
总监；2008年6月-2012年2月浙江中天发展控股集团有限公司审计部总经理；2012年2
月至今在本公司工作，任本公司财务总监兼副总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有
限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    冯金奇先生：中国国籍，1962年出生，大学毕业后被分配到嘉善拖拉机厂工作，
从事电气设计、技术改造与计算机程序设计等工作，先后任技术员、总工程师与副厂
长等职；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司总工程师、副
总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和
实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。


    高毅先生：中国国籍，1960年出生，大专毕业，中共党员。1980-1992年在嘉兴
无线电一厂工作；1993-1995年在嘉兴民政工艺厂工作，任厂长；1996-2000年在嘉兴
乐圣电子有限公司工作，任副总经理；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工
作，现任该公司副总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该
公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    沈高云先生：中国国籍，1963年出生，大专毕业，中共党员。1980-1985年在南
京航空气象学院服兵役；1986-1992年在嘉善嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县
五金网板厂工作；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司副总
经理兼工会主席。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控
股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。


    张晓艳女士：1975年出生，大专毕业。2005年3月至今在浙江新嘉联电子股份有

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限公司工作；2011年6月至今进入公司证券办，任公司证券事务代表，并于2011年7月
取得董事会秘书资格证书。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与公司及公司
的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。




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