证券代码：002188           证券简称：新嘉联              公告编号：2013-01


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于
2013年1月7日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年1月11日
以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    一、审议通过《关于2012年度计提资产减值准备的议案》


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务
状况及2012度经营成果，公司于2013年初对2012年末公司及下属子公司的各类资产进
行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固
定资产的可收回金额等进行了减值测试。公司认为，部分固定资产存在较大减值迹象。
本次计提资产减值准备计入2012年年度报告。


   以上详细内容见公司 2013 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上
海证券报》上的《关于 2012 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-03）。


    特此公告。


                                         浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会

                                                            2013 年 1月 14日




                                     1