证券代码：002188           证券简称：新嘉联             公告编号：2013-14


                       浙江新嘉联电子股份有限公司

                     第三届董事会第三次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年4月5日以电
话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年4月15日在公司会议室召
开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本
次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事
规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过关于《2012 年度总经理工作报告》的议案；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过关于《2012年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交2012
年年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    内容详见公司2012年年度报告“第四节 董事会报告”。


    公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立
董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。


    《独立董事2012年度述职报告》全文详见2013年4月17日巨潮资讯网。



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    三、审议通过关于《2012年年度报告及年度报告摘要》的议案，该议案需提
交2012年年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


 《2012年年度报告摘要》详见2013年4月17日的《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网。


    《2012年年度报告》全文详见2013年4月17日的巨潮资讯网。


    四、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2012年
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    报告期，实现营业收入 22,296.50 万元，比上年同期下降 33.96%；实现利润
总额-1477.32 万元，较上年同期下降 1100.15%；实现归属于母公司股东的净利润
为-872.06 万元，较去年同期下降 530.56%%。公司资产总额为 36,760.20 万元，
归属于母公司股东权益 31,327.43 万元。


    五、审议通过关于《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，
该议案需提交2012年年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审[2013]1124 号 《审计报告》确
认：2012 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-8,720,628.96 元，母公
司净利润为 563,694.10 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以
母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


    1）母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 56,369.41 元；


    2）提取法定盈余公积金后剩余利润 507,324.69 元，2012 年内，加年初未分
配利润 47,063,214.21 元，报告期末公司可供分配利润为 38,225,193.43 元；

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 3）因 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为负，本年度不进行现金利润分
配，亦不进行资本公积转增股本。


   六、审议通过关于《续聘2013年度财务审计机构的预案》的议案，该议案需
提交2012年年度股东大会审议；


   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


   同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。


   七、审议通过关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；


   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


   《2012年度内部控制自我评价报告》全文详见2013年4月17日巨潮资讯网。


   八、审议通过关于《修订公司相关制度》的议案，其中关于《公司章程》的
修订需提交2012年度股东大会


   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


   修订公司相关制度说明及相关修订后的制度全文详见2013年4月17日巨潮资
讯网。


   九、审议通过关于《日常关联交易预计》的议案；


   表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权，关联董事丁仁涛回避了表决。


   《日常关联交易预计》全文详见2013年4月17日的《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网。


   十、关于《聘任公司内部审计部经理》的议案；


   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


   聘任孙洁女士为公司内部审计部负责人。简历如下：

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   孙洁，女，中国国籍，1980 年出生，会计师，管理学学士。2004 年至今任职
于浙江新嘉联电子股份有限公司，先后从事公司上市、子公司主办会计、公司投
资者关系管理、公司内部审计等工作。


   孙洁女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东及其实际控制人、董事、
监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   十一、关于《新嘉联微电声生产工艺自动化改造项目》的议案；


   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


   会议同意建设总投资821.16万元的《新嘉联微电声生产工艺自动化改造项
目》。本项目整合工艺减少人工，引进自动化生产设备实现人均产能的提高，是
技术改造项目。


   十二、审议通过关于《召开2012年年度股东大会》的议案。


   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


   会议同意于2013年5月7日上午9时在公司会议室召开2012年度股东大会。


   特此公告。




                                         浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会


                                                     二〇一三年四月十七日




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