浙江新嘉联电子股份有限公司

                      独立董事2012年度述职报告

                                (金洪飞)

    本人作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2012年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行
职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度履行独立董事职责情况汇报如
下：


       一、出席会议情况


    本人是经公司第二届董事会第二十六次会议提名，公司2012年第三次临时股
东大会审议通过担任公司第三届董事会的独立董事。本人自担任该公司的独立董
事以来，参加了公司召开的历次董事会，积极出席公司股东大会。公司在2012
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效，故2012年度本人没有对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议的情况。2012年本人出席董事会会议和股东大会会议的
情况如下：
    1、2012年度公司董事会会议共召开了7次，在本人任职期间共召开1次，本
人亲自出席会议1次，且在提名董事会列席会议1次。
    2、对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    3、2012年度公司股东大会会议共召开了4次，在本人任职召开1次，本人亲
自参加了此次股东大会。


       二、发表独立意见的情况


    2012年11月10日，分别发表了《关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》
和《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的独立意见》认为：
    1、第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财
务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
并具备其行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理人员的提名、推荐、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，对董事会聘任以上
高级管理人员无异议。


    2、公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案履行了相关审批
程序，公司目前自有资金较多，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，
在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用部分闲置资金择机投资安
全性较高、流动性较好的短期低风险银行理财产品，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。同意
公司使用总额不超过3200万元的自有闲置资金进行短期保本银行理财产品的投
资。


       三、保护投资者权益方面所做的其他工作


    1、持续监督公司信息披露情况


    严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披露工作，保证2012年度公

司信息披露的真实、准确、及时、完整。


    2、对公司治理结构及经营管理的调查


    2012年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项
议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。


    3、充分发挥工作中的独立性


   本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审
核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客
观发表自己的意见与观点，并发表独立意见。


    四、其他工作情况


    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    以上为本人在2012年度的履职情况。本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的
义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，
主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等
进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的
合法权益。


    在我履行职责的过程中公司董事会、经营班子和相关人员对我的工作给予了
积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。我希望在新的一年里，公司更
加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司
持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。


    五、联系方式


    本人的电子信箱：jinhf@mail.shufe.edu.cn


                                              独立董事（签字）： 金洪飞


                                                           2013年4月15日