浙江新嘉联电子股份有限公司                                 监事会工作报告



                       浙江新嘉联电子股份有限公司

                          2012年度监事会工作报告

    报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监
事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股
东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，
对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。


    一、监事会工作情况


    报告期内，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下：


    1、公司于 2012年 3月 6日召开了第二届监事会第十二次会议，本次会议通
过了《关于补选公司监事会监事》的议案；本次监事会决议公告于2012年3月8
日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登；


    2、公司于 2012 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第十三次会议，本次会议
通过了以下议案：《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度报告及
年度报告摘要》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配
及资本公积转增股本预案》、《聘任公司 2012 年度财务审计机构》、《公司 2011
年度内部控制自我评价报告》、《召开公司 2011 年年度股东大会》的议案、《公
司 2012 年第一季度报告》的议案。本次监事会决议公告于 2012 年 4 月 18 日在
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登；


    3、公司于 2012 年 8 月 16 日召开了第二届监事会第十四次会议，本次会议
通过了《关于<2012 年半年度报告>及<2012 年半年度报告摘要>的议案》、《关
于修改<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年（2012—2014 年）股东回报
规划的议案》、《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关
联交易的议案》、《关于提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。本次
监事会决议公告于 2012 年 8 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
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讯网上刊登；


    4、公司于 2012 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第十五次会议，本次会议
通过了《2012 年第三季度报告的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，本
次监事会决议公告于 2012 年 10 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上刊登；


    5、公司于 2012 年 11 月 10 日召开了第三届监事会第一次会议，本次会议通
过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案，本次监事会决议公告于 2012
年 11 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登。


    二、监事会对2012年度公司有关事项的独立意见


    1、公司依法运作情况


    公司监事会依法对公司运和情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会
和董事会，认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，
其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善
的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，
忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程
等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。


    2、检查公司财务情况


    监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务
制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司出具的“标
准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2012年度的财务状况和
经营成果。


    3、检查内部控制情况


    对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
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建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则， 按公司实际情况，己基本建立健全了公司
的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，
公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；《公
司2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况，希望今后进一步继续完善公司及子公司内部控制制度。


    4、检查关联交易情况


    2012年9月30日公司发布了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2012-34）。本次日常关联交易预计提交第二届董事会第二十五次会议审议，关
联董事回避表决，公司独立董事对此次关联交易预计进行了事前审核并发表了独
立意见。关联交易决策及表决程序符合相关法律规定。不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形。报告期内，公司不存在重大关联交易。


 特此报告。


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                                                   2013-4-17