证券代码：002188           证券简称：新嘉联             公告编号：2013-40


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月23日紧急召开了
董事会。


    公司于2013年9月22日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，第三届董
事会第七次会议于2013年9月23日以通讯投票表决的方式召开。会议应参加表决董事9
人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    会议审议了《关于出售公司闲置资产的议案》，议案内容分别为


议案一：关于出售厂房、土地的议案：表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


议案二：关于出售机器设备的议案：   表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


议案三：关于出售存货的议案：       表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    以上内容详见 2013 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售公司闲置资产的议案》(公告编号：
2013-41)。


    特此公告。


                                         浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                     二〇一三年九月二十四日