证券代码：002188           证券简称：新嘉联            公告编号：2013-47


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第九次会议于
2013年10月23日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年10月28
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《2013年第三季度报告》的议案；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2013年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-46）
和《2013年第三季度报告全文》。


    2013年10月28日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《2013年第三季度报告》
后发表如下意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核2013年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。


    二、审议通过《关于转让子公司上海凌嘉电子有限公司 85%股权的议案》；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2013年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让子公司上海凌嘉电子有限公司85%股权
的公告》（公告编号：2013-48）。


    三、审议通过《关于向丹麦全资子公司恩杰尔公司(NJL ACOUSTICS A/S)增资的
议案》。


     表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    恩杰尔公司(NJL ACOUSTICS A/S)是公司的全资子公司，该公司成立于 2008 年 6
月 25 日，注册资本为 180 万克朗，法人代表为丁仁涛，注册地址为丹麦瑞文特罗斯
路 18 号，1 楼 ，经营范围为贸易。该公司成立后对服务北欧客户和对接欧洲市场的
研发取得了一定的进展。为配合公司的发展战略，增强该公司在欧洲市场中的拓展能
力，公司决定对恩杰尔公司进行适度增资，增资额为 120 万丹麦克朗（约折合人民币
130 万元，以资金汇出日实际汇率为准）；其他不变。


    董事会授权：由公司经营层就上述增资事项，签署相关法律文件。


    特此公告。


                                         浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                     二〇一三年十月二十九日