证券代码：002188             证券简称：新嘉联           公告编号：2013-50


                      浙江新嘉联电子股份有限公司

                   2013年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

     整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。


    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开时间：2013年10月30日（星期三） 09：00--10：00


    2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号公司办公楼一楼会议室


    3、会议方式：现场投票表决的方式


    4、会议召集人：公司第三届董事会


    5、现场会议主持人：董事长韦中总先生


    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。


    7、本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议
的股东和股东代理人共计4人，代表股份5395.9376万股，占公司股份总数的34.59%。


    8、出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师。
    二、提案审议和表决情况


   本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：


   1、审议通过公司《关于公开拍卖闲置资产的议案》；


   表决结果：同意股份5395.9376万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对股份0股；弃权股份0股。


   议案内容详见公司于 2013 年 10 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公开拍卖闲置资产的公
告》(公告编号：2013-44)。


    三、律师出具的法律意见


    国浩律师（杭州）事务所律师吴钢与李燕出具了结论性意见：“贵公司本次股
东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”


    四、备查文件


   1、2013年第二次临时股东大会决议；


   2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2013年第二次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                       浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                   二〇一三年十月三十一日