证券代码：002188           证券简称：新嘉联           公告编号：2013-52


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议于
2013年11月9日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年11月15
日以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。审议关联交易
时，关联董事回避了表决。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见公司于2013年11月16日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《对外提供财务资助管理办法(2013年11月修订)》。


    二、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2013年11月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：
2013-54 ）。


    三、审议通过《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；


    表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。关联董事韦中总先生、周鑫先生、
顾时杰先生回避了表决。
    内容详见2013年11月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公
告》（公告编号：2013-55 ）。


    四、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2013年11月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2013-56 ）。


    特此公告。


                                        浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                    二〇一三年十一月十六日