证券代码：002188             证券简称：新嘉联             公告编号：2013-61


                        浙江新嘉联电子股份有限公司

                   2013年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。


    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议通知情况


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月16日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》。


    2、会议召开时间：


    现场会议时间：2013 年 12 月 2 日（星期一）下午 14：00
    网络投票时间：2013 年 12 月 1 日（星期日）至 2013 年 12 月 2 日（星期一）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 12 月 2 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2013 年 12 月 1 日下午 15：00 至 2013 年 12 月 2 日下午 15：00 期
间的任意时间。


    3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号，公司会议室；
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；


    5、会议召集人：公司第三届董事会；


    6、现场会议主持人：董事长韦中总先生；


    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。


    二、会议出席情况


    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式召开，出席本次股东大会现
场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共计18人，代表股份63,922,363股，占
公司股份总数的40.9759%。


    1、现场会议出席情况


    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份
数额63,026,381股，占公司总股份数的40.4015%。


    2、网络投票情况


    通过网络投票参加本次股东大会的股东12人，代表有表决权的股份数额
895,982股，占公司总股份数的0.5743%。


    3、出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的国浩律师集团（杭州）事务所律师等。


    三、提案审议和表决情况


   本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
   1、《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；


   表决结果
   同意股份33,951,761股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8306%；
   反对股份0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
   弃权股份57,600股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1694%；
   本议案获表决通过，关联股东上海天纪投资有限公司回避了表决, 回避表决股
份29,913,002股。


   2、《关于对外提供委托贷款的议案》；


   表决结果
   同意股份63,685,281股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6291%；
   反对股份71,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1117%；
   弃权股份165,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2592%。
   本议案获表决通过。


    以上议案具体内容详见公司于2013年11月16日登载于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    四、律师出具的法律意见


    国浩律师集团（杭州）事务所律师吴钢和吕卿出具了结论性意见：“贵公司本

次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表

决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”

    五、备查文件


    1、2013年第三次临时股东大会决议；


    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2013年第三次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                             浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                              二○一三年十二月三日