证券代码：002188           证券简称：新嘉联            公告编号：2013-66


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十二次会
议于2013年12月23日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013
年12月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事
规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


     一、审议通过《关于转让子公司深圳凌嘉电音有限公司股权的议案》；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2013年12月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让子公司深圳凌嘉电音有限公司股
权的公告》（公告编号：2013-67）。


    特此公告。


                                     浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                二〇一三年十二月二十八日