证券代码：002188           证券简称：新嘉联             公告编号：2014-02


                    浙江新嘉联电子股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十三次会
议于2014年1月16日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年
1月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；


       表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资
理财的公告》（公告编号：2014-03）。


    特此公告。


                                      浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                   二〇一四年一月二十一日