浙江新嘉联电子股份有限公司                        2013 年度监事会工作报告




        浙江新嘉联电子股份有限公司

                                2013 年度

                         监事会工作报告




                             2014 年 4 月 16 日
浙江新嘉联电子股份有限公司                              2013 年度监事会工作报告



                        浙江新嘉联电子股份有限公司

                             2013年度监事会工作报告

    报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各
项职权和义务，监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司
利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序
进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、
高级管理人员的监督职能，为公司规范运作提供了有力保障。


     一、监事会工作情况


    报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：


    1、公司于2013年1月11日召开了第三届监事会第二次会议，本次会议通过了
《关于2012年度计提资产减值准备的议案》的议案；本次监事会决议公告于2013
年1月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登；


    2、公司于 2013 年 4 月 15 日召开了第三届监事会第三次会议，本次会议通
过了以下议案：《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度报告及年
度报告摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配及
资本公积转增股本预案》、《续聘公司 2013 年度财务审计机构》、《公司 2012
年度内部控制自我评价报告》、《日常关联交易预计》、《召开公司 2012 年年
度股东大会》的议案。本次监事会决议公告于 2013 年 4 月 17 日在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登；


    3、公司于 2013 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议，本次会议通
过了关于《2013 年第一季度报告》的议案。


    4、公司于 2013 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第五次会议，本次会议通
过了《关于<2013 年半年度报告>及<2013 年半年度报告摘要>的议案》，本次监事
会决议公告于 2013 年 8 月 23 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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上刊登；


    5、公司于 2013 年 10 月 28 日召开了第三届监事会第六次会议，本次会议通
过了《2013 年第三季度报告》的议案。


    6、公司于 2013 年 11 月 15 日召开了第三届监事会第七次会议，本次会议通
过了《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》，本次监事会决议公
告于 2013 年 11 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登。


     二、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见


    1、公司依法运作情况


    公司监事会依法对公司运营情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会
和董事会，认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，
其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善
的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，
忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程
等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。


    2、检查公司财务情况


    监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行认真细致的检查，认为：公司
财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司出具
的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2013年度的财务
状况和经营成果。


    3、检查内部控制情况


    对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则， 按公司实际情况，己基本建立健全了公司
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的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，
公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；《公
司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况，希望今后进一步继续完善公司及子公司内部控制制度。


    4、检查关联交易情况


    2013年4月17日公司发布了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2013-20）。本次日常关联交易预计提交第三届董事会第三次会议审议，关联董
事回避表决，公司独立董事对此次关联交易预计进行了事前审核并发表了独立意
见。关联交易决策及表决程序符合相关法律规定。不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情形。报告期内，公司不存在重大关联交易。


 特此报告。


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