证券代码：002188             证券简称：新嘉联            公告编号：2014-11


                        浙江新嘉联电子股份有限公司

                    关于召开 2013 年度股东大会的通知

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议决定，定于2014年5月9日（星期五）召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有
关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2013年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十四
次会议和第三届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

    4、会议召开的日期、时间：2014年5月9日（星期五）上午09：30-11：30

    5、会议召开方式：现场投票表决方式

    6、出席对象：

    1）截至 2014年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2）公司的董事、监事及高级管理人员。

    3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《2013年度董事会工作报告》；


    2、审议《2013年度监事会工作报告》；


    3、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；


    4、审议《2013年度财务决算报告》；


    5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；


    6、审议《续聘2014年度财务审计机构的预案》；


    7、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；


    8、审议《关于补选公司监事会监事的议案》。


       独立董事将在本次股东大会上述职。


   以上议案的具体内容详见公司于2014年4月18日登载于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《浙江新嘉联电子股份有
限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第三
届监事会第八次会议决议公告》。


    三、会议登记方法


    1、登记方式：


    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；


    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；


    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；


    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日
下午16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。


   2、登记时间：2014年5月8日（星期四）8：00—16：00；


   3、登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”
字样。


   参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。


    四、其他事项


   1、会议联系方式：


   联系地址：浙江省嘉善县东升路 36 号
   浙江新嘉联电子股份有限公司证券办
   联系人：赵斌
   电 话：0573-84252627
   传 真：0573-84252318
   邮 编：314100
   电子邮箱：njlstock@newjialian.com


   2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。


    五、备查文件


   1、公司第三届董事会第十四次会议决议；


   2、公司第三届监事会第八次会议决议；


   3、其他备查文件。


   特此公告。


                                         浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会


                                                      二〇一四年四月十八日
附：股东登记表


                                 股东登记表

   截至2014年5月6日下午15：00 交易结束时本公司（或本人）持有浙江新嘉联电
子股份有限公司股票，现登记参加公司2013年度股东大会。


名称或姓名：                        联系电话：



法人营业执照注册号：                身份证号：



股东账户号：                        持有股数：




                                                    日期：
附：授权委托书格式


                                    授权委托书

      兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司
2013年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。


委托人股东账号：                      委托人持股数：

委托人签字：                          委托人营业执照注册号码：

受托人：                              受托人身份证号码：

受托日期：

 序                                                           表决情况
                        审议事项
 号                                                    赞成      反对    弃权

 1     《2013年度董事会工作报告》

 2     《2013年度监事会工作报告》

 3     《2013年度报告及年度报告摘要》

 4     《2013年度财务决算报告》

 5     《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》

 6     《续聘2014年度财务审计机构的预案》

 7     《关于补选公司董事会董事的议案》

 8     《关于补选公司监事会监事的议案》

      注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；
          2、每项均为单选，多选为无效选票；
          3、授权书用剪报或复印件均为有效。




委托人（签章）：                              受托人（签章）：