证券代码：002188           证券简称：新嘉联             公告编号：2014-19


                       浙江新嘉联电子股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于2014年7月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2014年7月24日
以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》；


    表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。


    同意公司将所持27.5%的股权以评估价格791.77万元为基准价，委托专业的拍
卖公司进行公开拍卖。


    内容详见2014年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公
司股权的公告》（公告编号：2014-20）。


    独立董事对本议案发表了《独立董事关于出售参股公司浙江新力光电科技有
限公司股权的独立意见》，内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
                                        浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
                                                  二〇一四年七月二十五日