证券代码：002188             证券简称：新嘉联           公告编号：2014-22


                    浙江新嘉联电子股份有限公司
                       关于公司董事辞职的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 7 月 31
日收到公司董事会董事周鑫先生递交的书面《辞职报告》。由于个人原因，周鑫先
生申请辞去公司董事会董事及审计委员会委员的职务。辞职后，周鑫先生不再担
任公司任何职务。


    根据《公司法》、《公司章程》的规定，周鑫先生的辞职申请，自送达公司董
事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司正常运作。董事会提名委员会已启动相关程序,将尽快提名新的非独立董事
候选人并提交股东大会审议。


    公司对周鑫先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心
感谢。


    特此公告。


                                      浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                       二○一四年八月二日