证券代码：002188               证券简称：新嘉联             公告编号：2014-26


                        浙江新嘉联电子股份有限公司
                    第三届董事会第十七次会议决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于
2014年8月16日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年8月26日
以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


     一、审议通过《关于<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》；


     表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    《公司2014年半年度报告全文》及摘要内容，刊登于2014年8月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn      )和《证券时报》、《中国证券报》(公告编号：2014-25)。


     二、审议通过《关于调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议
案》；；


     表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


     董事会同意公司将所持参股公司－浙江新力光电科技有限公司27.5%的股权，委
托专业的拍卖公司进行第二次公开拍卖，标的起拍价为680万元，降价幅度约为
14.14%。


     特此公告。


                                            浙江新嘉联电子股份有限公司     董事会


                                                         二〇一四年八月二十八日