证券代码：002188            证券简称：新嘉联           公告编号：2014-28


                      浙江新嘉联电子股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于2014年9月6日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2014年9月11日以
通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议
的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的
有关规定。


    一、审议通过《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售
价格的议案》；


    表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。


    董事会同意公司将所持参股公司－浙江新力光电科技有限公司27.5%的股权，
委托专业的拍卖公司进行第三次公开拍卖，标的起拍价为570万元，较第二次起拍
价降价幅度约为16.18%。


    特此公告。




                                       浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会


                                                    二〇一四年九月十二日