证券代码：002188            证券简称：新嘉联          公告编号：2014-31


                       浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十九次会议
于2014年10月22日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年10月
29日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《2014年第三季度报告的议案》；


    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2014年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年第三季度报告正文》（公告
编号：2014-30）和《2014年第三季度报告全文》。


    2014年10月29日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《2014年第三季度报
告》后发表如下意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份
有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏”。


    二、审议通过《关于控股子公司浙江美联新能源有限公司出售机器设备的议案》；


    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    同意美联公司将四台型号为PV800H的多线切割机以评估价格412万元为基准价，
委托专业的拍卖公司进行公开拍卖。


    美联公司为公司控股子公司，公司有其51%股权，主营太阳能光伏组件的生产、
销售。美联公司自2011年1月3日成立以来，受行业景气度影响，一直未正式投入生产
运营，因此所购置四台线切割机久置未动，为提高资金使用效率，减少亏损，经美联
公司董事会及股东大会审议，同意聘请具有证券、期货相关业务资格评估公司，对上
述机器进行评估，并以评估价值为基础价，委托专业拍卖公司进行公开拍卖。交易标
的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，
未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。开元资产评估有限公司对上述资产进行了
评估并出具了《资产评估报告》 (开元评报字[2014]190号)。本次拍卖所得款项部分
用于支付美联公司应付账款。


    特此公告。


                                       浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                     二〇一四年十月三十日