浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事

                关于补选公司董事会董事的独立意见

    公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于补选公司董事会董事的议案》，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司
独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会变更选举
董事相关事项发表独立意见如下：


    1、公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的
规定，合法、有效；


    2、经了解被提名人的教育背景、工作经历，认为公司董事候选人具备履行
董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情
形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；


    3、同意帅曲先生为公司董事候选人，提交公司 2014 年第一次临时股东大会
审议。此次更换董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。




                                    独立董事： 金洪飞   陈信勇   陈银华

                                                         2014年11月25日