证券代码：002188           证券简称：新嘉联           公告编号：2015-04


                   浙江新嘉联电子股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于2015年1月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于
2015年1月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9
人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


   一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；


    表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。


    董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并根据《上市公司重大资产重
组管理办法》及其他有关规定，研究论证重大资产重组方案， 聘请相关中介机
构进行重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并授权公司董
事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后，公
司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大
资产重组申请文件》的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）提交公司董事
会审议并公告。


    在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展
公告。


    二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2015年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资
金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2015-06）。


    特此公告。


                                    浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                二〇一五年一月二十四日