浙江新嘉联电子股份有限公司                        2014 年度监事会工作报告




        浙江新嘉联电子股份有限公司

                                2014 年度

                         监事会工作报告




                             2015 年 2 月 10 日
浙江新嘉联电子股份有限公司                              2014 年度监事会工作报告



                        浙江新嘉联电子股份有限公司

                             2014年度监事会工作报告

    报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各
项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对
公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督
职能。


     一、监事会工作情况


    报告期内，公司共召开了四次监事会会议，具体情况如下：


    1、公司于 2014 年 4 月 16 日召开了第三届监事会第八次会议，本次会议通
过了《公司 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度报告及年
度报告摘要的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于 2013
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘公司 2014 年度财务
审计机构的议案》、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于
补选公司监事会监事的议案》、《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。本
次监事会决议公告于 2014 年 4 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上刊登。


    2、公司于2014年4月28日召开了第三届监事会第九次会议，本次会议通过了
《关于2014年第一季度报告的议案》。本次监事会只审议此一项议案，根据交易
所要求，未单独披露。


    3、公司于2014年8月26日召开了第三届监事会第十次会议，本次会议通过了
《关于<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》。本次监事会只
审议此一项议案，根据交易所要求，未单独披露。


    4、公司于2014年10月29日召开了第三届监事会第十一次会议，本次会议通
过了《2014年第三季度报告》的议案。本次监事会只审议此一项议案，根据交易
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所要求，未单独披露。


     二、监事会对 2014 年度公司有关事项的独立意见


    1、公司依法运作情况


    公司监事会依法对公司运营情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会
和董事会，认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，
其决策程序合理、程序合法；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事、高
级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责、忠于职守，切实从公司和股东的
利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司
和股东利益的行为。


    2、检查公司财务情况


    监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行认真细致的检查，认为：公司
财务制度健全、内控制度较完善，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司出
具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2014年度的财
务状况和经营成果。


    3、检查内部控制情况


    对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则， 按公司实际情况，己基本建立健全了公司
的内部控制制度体系并得到有效的执行。《公司2014年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，希望今后进一步继续完善
公司内部控制制度。


    4、检查关联交易情况


    监事会认为：报告期内，公司的日常关联交易是基于公司控股子公司实际情
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况而产生的，符合公司控股子公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现
了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和其他股东利益的情况。公司控股子公司关联交易的工作和决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。


    5、检查信息披露情况


    监事会认为：公司已经建立了《信息披露管理制度》、 董事会秘书工作制度》
等关于信息披露的管理制度，报告期内，公司严格按照上述制度规定开展信息披
露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。


    6、检查内幕信息知情人管理制度的执行情况


    监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格
按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在
公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。


       三、监事会2015年度工作展望


       2015年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有
关规定，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，及时掌握
公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监
督活动，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查。


    同时，监事会全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步
增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利
益。


 特此报告。
                                             浙江新嘉联电子股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2015 年 2 月 10 日