证券代码：002188           证券简称：新嘉联           公告编号：2015-09


                      浙江新嘉联电子股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2015年2月10日
在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事
均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦
中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2014
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    内容详见公司2014年度报告全文“第四节 董事会报告”。


    公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立
董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，报告全文详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、审议通过《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交

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2014年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    2014年度报告摘要详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2014年度报告全文详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2014年
度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    报告期，实现营业收入 11,578.64 万元，实现利润总额-1,856.04 万元，实现
归属于母公司所有者的净利润为-1,992.00 万元，公司资产总额为 33,512.72 万
元，归属于母公司所有者权益 30,114.91 万元。


    五、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交2014年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218 号 《审计报
告》确认：2014 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01 元，
母公司净利润为-19,875,516.92 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关
规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


    1）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；
    2 ） 本 年 度 母 公 司 净 利 润 为 -19,875,516.92 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
45,359,028.21 元，报告期末公司可供分配利润为 25,439,059.23 元；
   3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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    六、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》，该议案
需提交2014年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2015 年 3 月 11 日召开公司 2014 年度股东大会，审议上述第二项
至第六项议案。


    《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-11）详见2015年2月
12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                        浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会


                                                     二〇一五年二月十二日




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