证券代码：002188              证券简称：新嘉联              公告编号：2015-15


                       浙江新嘉联电子股份有限公司

               关于召开2014年度股东大会通知的更正公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

      公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)。


    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2014年度监事会工作
报告的议案》，并明确提出此议案需提交2014年度股东大会审议，因工作人员疏
忽，未将其列入2014年度股东大会通知中的“会议审议事项”。现对通知中的“会
议审议事项”更正如下：


    更正前：


    二、会议审议事项


    1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
    2、审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
    3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
    4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
    5、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》；


    更正后：


    二、会议审议事项


    1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
    2、审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
    3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
    4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
    5、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》；
    6、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。


    除上述更正外，对《授权委托书》亦做了相应的修订。原《关于召开2014
年度股东大会的通知》中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。 《关于召开2014年度股东大会的通知(更正后)》全文见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。


                                   浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                  二〇一五年二月十四日