证券代码：002188                证券简称：新嘉联        公告编号：2015-18


                         浙江新嘉联电子股份有限公司

                          2014年度股东大会决议公告

              本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

          和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                                      特别提示


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,后于2015年2月14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知(更正后)》。


    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。


       一、会议召开和出席情况


    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2015年3月11日（星期三）下午14：00
    网络投票时间：2015年3月10日（星期二）至2015年3月11日（星期三）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午
9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2015年3月10 日下午15：00 至2015年3月11 日下午15：00期间的任意时
间。
    2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号公司办公楼会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、现场会议主持人：董事长韦中总先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。


    二、会议出席情况


股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份33,063,033股，占上市公司总股份
的21.1943％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份33,063,033股，占上市公司总股份
的21.1943％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。


中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,050,031股，占上市公司总股份的
1.3141％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,050,031股，占上市公司总股份的
1.3141％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。


    出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。


    三、提案审议和表决情况


    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：


议案 1 《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》


总表决情况：


    同意 33,063,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


    同意 2,050,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2 《关于 2014 年度报告及年度报告摘要的议案》


总表决情况：


    同意 33,063,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,050,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3 《关于 2014 年度财务决算报告的议案》


总表决情况：


    同意 33,063,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,050,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4 《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：


    同意 33,063,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,050,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5 《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构预案的议案》


总表决情况：


    同意 33,063,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,050,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》


总表决情况：


    同意 33,063,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 2,050,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    以上议案具体内容详见公司2015年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    三、独立董事述职情况


    公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2014年度述职报
告》全文于2015年2月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、律师出具的法律意见


    国浩律师（杭州）事务所律师章佳平和刘雯出具了结论性意见：“贵公司本次

股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决

程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决

结果为合法、有效。”

    五、备查文件


    1、公司2014年度股东大会决议；


    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                        浙江新嘉联电子股份有限公司    董事会


                                                       二〇一五年三月十二日