浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事

      关于修订《公司章程》及制定未来三年股东回报规划

                              的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们认真阅读了相关会议资料和查
阅了相关材料，对公司董事会修订《公司章程》中利润分配政策条款及制定的《未
来三年（2015—2017年）股东回报规划》,发表独立意见如下：


    本次对《公司章程》的修订，进一步增强了公司现金分红的透明度，便于投
资者形成稳定的回报预期；公司未来三年（2015-2017）股东回报规划综合考虑
了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公
司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了
公司利润分配政策的连续性和稳定性，本规划有利于增强公司利润分配的透明度，
便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件等的规定，不
存在损害公司利益或中小股东利益的情形。


    因此，我们同意公司本次董事会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于
未来三年（2015—2017 年）股东回报规划的议案》，并同意将上述议案提交公司
2015 年第一次临时股东大会审议。




                                     独立董事： 金洪飞   陈信勇    陈银华

                                                    二○一五年五月二十日