证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-42
浙江新嘉联电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月23日、
2015年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公
告》(公告编号：2015-36)、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》
(公告编号：2015-39)。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 6 月 8 日（星期一）下午 14：00
网络投票时间：2015年6月7日（星期日）至2015年6月8日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 8 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2015 年 6 月 7 日下午 15：00 至 2015 年 6 月 8 日下午 15：00 期间的
任意时间。
3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；
5、会议召集人：公司第三届董事会；
6、现场会议主持人：董事长韦中总先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 46,045,120 股，占上市公司总股
份的 29.5161％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 44,654,955 股，占上市公司总股份
的 28.6250％。
通过网络投票的股东39人，代表股份1,390,165股，占上市公司总股份的
0.8911％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 15,032,118 股，占上市公司总股
份的 9.6360％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,641,953 股，占上市公司总股份
的 8.7448％。
通过网络投票的股东39人，代表股份1,390,165股，占上市公司总股份的
0.8911％。
出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
议案 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
总表决情况：
同意 46,045,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,032,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 发行股份购买资产方案-发行方式
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.02 发行股份购买资产方案-发行股份的种类及面值
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.03 发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.04 发行股份购买资产方案-标的资产定价
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.05 发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.06 发行股份购买资产方案-发行数量
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.07 发行股份购买资产方案-股票限售期
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.08 发行股份购买资产方案-上市地点
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.09 发行股份购买资产方案-期间损益
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.10 发行股份购买资产方案-发行前滚存的未分配利润的处理
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.11 发行股份购买资产方案-决议有效期
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.12 发行股份募集配套资金方案-发行方式
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.13 发行股份募集配套资金方案-发行股份的种类及面值
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.14 发行股份募集配套资金方案-发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.15 发行股份募集配套资金方案-定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.16 发行股份募集配套资金方案-发行数量
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.17 发行股份募集配套资金方案-募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.18 发行股份募集配套资金方案-股票限售期
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.19 发行股份募集配套资金方案-上市地点
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.20 发行股份募集配套资金方案-发行前滚存的未分配利润的处理
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 2.21 发行股份募集配套资金方案-决议有效期
总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,031,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
议案 3 《关于本次交易涉及关联交易的议案》
总表决情况：
同意 15,011,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8643％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认
弃权 20,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意 15,011,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8643％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认
弃权 20,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1357％。
议案 4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》
总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3193％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 5 《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3193％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 6 《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》
总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3193％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 7 《关于公司签署非公开发行股份认购协议的议案》
总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3193％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3193％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 9 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 45,997,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8958％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1042％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 10《关于修改公司募集资金专户存储及使用制度的议案》
总表决情况：
同意 45,997,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8958％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1042％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案 11《关于未来三年（2015—2017 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 45,997,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8958％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1042％。
中小股东总表决情况：
同意 14,984,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认
弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3193％。
议案（2）、（9）为特别决议，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的
三分之二以上，议案获表决通过。
以上议案具体内容详见公司于2015年5月23日登载于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师吴钢和李燕出具了结论性意见：“贵公司本次股
东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二○一五年六月九日
