浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事

                     关于公司董事会换届选举的独立意见

       浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》的议案，根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》
等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如
下：


    一、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定，合法、有效；


    二、经了解第四届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公
司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》第146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；


    三、同意周鑫先生、金一栋先生、赵斌先生、蒋中瀚先生、王献蜀先生、吴
旻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意金洪飞先生、陈信勇先生、
陈银华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。




                                          独立董事： 金洪飞    陈信勇   陈银华


                                                              2015 年12 月8日