证券代码：002188             证券简称：新嘉联           公告编号：2015-77


                      浙江新嘉联电子股份有限公司
                     关于变更内部审计负责人的公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到内部审计负
责人孙洁女士的书面辞职报告，因个人原因孙洁女士申请辞去所担任的内部审计负责
人职务，辞职后不再担任公司其它任何职务。


    根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司同意孙洁女士的辞职申请，
自辞职报告送达董事会之日起生效。


    公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2015
年12月24日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任徐振春先生担任公司
内部审计负责人。


    公司对孙洁女士在担任内部审计负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并衷心
感谢！


    特此公告。


                                           浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

                                                    二○一五年十二月二十五日




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