证券代码：002188             证券简称：新嘉联               公告编号：2016-01


                        浙江新嘉联电子股份有限公司

                   2016年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议通知情况


    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2015-78)。


    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2016 年 1 月 12 日（星期二）下午 14：00
    网络投票时间：2016 年 1 月 11 日（星期一）至 2016 年 1 月 12 日（星期二）


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 12 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2016 年 1 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 1 月 12 日下午 15：00 期间
的任意时间。


    3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；
    5、会议召集人：公司第四届董事会；
    6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。


    二、会议出席情况


股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 94,685,941 股，占上市公司总股
份的 31.6057％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 94,683,341 股，占上市公司总股
份的 31.6048％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0009％。


中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,560,483 股，占上市公司总股份
的 0.8547％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,557,883 股，占上市公司总股份
的 0.8538％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0009％。


    出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。


    三、提案审议和表决情况


   本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
议案 1《关于变更公司名称的议案》
总表决情况：


    同意 94,682,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,557,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8789％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1015％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0195％。


议案 2 《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：


    同意 94,682,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,557,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8789％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1015％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0195％。


    上述公告详见 2015 年 12 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称
及经营范围的公告》（公告编号：2015-76）。


议案 3《关于修改公司章程相关条款的议案》
总表决情况：
    同意 94,682,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,557,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8789％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1015％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0195％。


    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


议案 4《关于修改公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：


    同意 94,682,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。


中小股东总表决情况：


    同意 2,557,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8789％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1015％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0195％。


    以上议案具体内容详见公司于2015年12月25日登载于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。


       四、律师出具的法律意见


       国浩律师（杭州）事务所律师吴钢和吕卿出具了结论性意见：“贵公司本次股
东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程

序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”

    五、备查文件


    1、2016年第一次临时股东大会决议；


    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                        浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                      二○一六年一月十三日