证券代码：002188           证券简称：新嘉联          公告编号：2016-02


                     浙江新嘉联电子股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于2016年1月6日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年1
月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表
决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


   一、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；


    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    内容详见2016年1月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资
金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2016-03）。


    特此公告。


                                    浙江新嘉联电子股份有限公司   董事会


                                                  二〇一六年一月十三日