证券代码：002188                       证券简称：巴士在线                                    公告编号：2016-10


                                       巴士在线股份有限公司

                           第四届董事会第三次会议决议公告


              本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

       和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016
年3月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月15日在公司会议
室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席
了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事
规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2015
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立
董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。


    《独立董事2015年度述职报告》全文详见2016年3月17日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。



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         浙江省嘉善县东升路 36 号 314100Tel: +86 573 84252627Fax: +86 573 84252318http: //www.busonline.com
       三、审议通过《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2015年度股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       2015年度报告摘要详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2015年度报告全
文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


       四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2015
年度股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       报告期，实现营业收入 18,260.46 万元，实现利润总额 1,715.57 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润为 1,086.73 万元，公司资产总额为 223,212.44
万元，归属于母公司所有者权益 199,727.32 万元。


       五、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交2015年度股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       根据公司 2015 年度生产经营情况，现提出公司 2015 年度利润分配及资本公
积转增股本预案：


       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2016]0579 号                                              《审
计 报 告 》 确 认 ： 2015 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
10,867,310.06 元，母公司净利润为-28,625,321.08 元。依据《公司法》和《公
司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


       1）因本年度母公司净利润为-28,625,321.08 元，本年度不提取法定盈余公
积；

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    2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润10,867,310.06元，加年初未分
配利润25,439,059.23元，报告期末公司可供分配利润为36,306,369.29元。母公
司可分配利润2,066,854.05元；


   3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    六、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》，该议案
需提交2015年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》，该议案需提交2015
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    九、审议通过《关于制订〈内部控制制度〉的议案》；




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    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    十、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉
的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    十一、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2016 年 4 月 7 日召开公司 2015 年度股东大会，审议上述第二项
至第六项以及第八项议案。


    《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-12）详见2016年3
月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    十二、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    十三、审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



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特此公告。


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                                                                                二〇一六年三月十七日




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