证券代码：002188                       证券简称：巴士在线                                    公告编号：2016-11


                                       巴士在线股份有限公司

                           第四届监事会第二次会议决议公告

               本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

        和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016
年3月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2016年3月15日在公司一楼会
议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交
2015年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


   《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需
提交2015年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司 2015 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年度报告摘要详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2015年度报告全

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文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


       三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2015
年度股东大会审议；


       表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


       报告期，实现营业收入 18,260.46 万元，实现利润总额 1,715.57 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润为 1,086.73 万元，公司资产总额为 223,212.44
万元，归属于母公司所有者权益 199,727.32 万元。


       四、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交 2015 年度股东大会审议；


       表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


       根据公司 2015 年度生产经营情况，现提出公司 2015 年度利润分配及资本公
积转增股本预案：


       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2016]0579 号                                              《审
计 报 告 》 确 认 ： 2015 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
10,867,310.06 元，母公司净利润为-28,625,321.08 元。依据《公司法》和《公
司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


       1）因本年度母公司净利润为-28,625,321.08 元，本年度不提取法定盈余公
积；


       2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润10,867,310.06元，加年初未分
配利润25,439,059.23元，报告期末公司可供分配利润为36,306,369.29元。母公
司可分配利润2,066,854.05元；


    3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。



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    五、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》，该议案需提
交2015年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构。


    六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发
表独立意见；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


   公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按本公司实际情况，己建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环
境，保证了公司正常业务活动。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大
缺陷和重要缺陷。


    公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2016 年 4 月 7 日召开公司 2015 年度股东大会，审议上述第一项
至第五项议案。


    八、审议通过《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》。


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



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特此公告。


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                                                                                二〇一六年三月十七日




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