证券代码：002188                       证券简称：巴士在线                                    公告编号：2017-17


                                       巴士在线股份有限公司

                        第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2017 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2017 年 4 月 25 日
在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董
事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长
周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2016
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《2016 年度董事会工作报告》详见 2016 年度报告中“第四节 经营情况讨
论与分析”。


    公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立
董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。




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         浙江省嘉善县东升路 36 号 314100Tel: +86 573 84252627Fax: +86 573 84252318http: //www.busonline.com
       《独立董事2016年度述职报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


       三、审议通过《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2016年度股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       2016年度报告摘要详见2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2016年度报告全
文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


       四、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2016
年度股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       报告期，实现营业收入 65,768.68 万元，实现利润总额 11,600.35 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润为 9,360.07 万元，公司资产总额为 235,396.83
万元，归属于母公司所有者权益 209,088.49 万元。


       五、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交2016年度股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2017]2434 号《审计
报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 93,600,733.80
元，母公司净利润为-42,771,431.09 元。依据《公司法》和《公司章程》及国
家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
       1）因本年度母公司净利润为-42,771,431.09 元，本年度不提取法定盈余公
积；



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    2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润93,600,733.80元，加年初未分
配利润36,306,369.29元，报告期末公司可供分配利润为129,907,103.09元。母
公司可分配利润-39,932,512.65元；
   3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    六、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提
交2016年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

                           巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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    九、审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    十、审议通过《〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议
案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会对董事会
关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》、中汇会计师事务所(特殊
普通合伙) 出具《非标准无保留审计意见的专项说明》；独立董事对本议案发表
了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》。上述内容刊载于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会，审议上述第二
项至第六项议案。
    《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-19）详见2017年4
月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                                        巴士在线股份有限公司 董事会


                                                                                 二〇一七年四月二十七日


                           巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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