证券代码：002188                       证券简称：巴士在线                                    公告编号：2017-18


                                       巴士在线股份有限公司

                           第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017
年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2017年4月25日在公司一楼会
议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2016
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


   《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2016年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司 2016 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2016年度报告摘要详见2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 2016年度报告全


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文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


       三、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2016
年度股东大会审议；


       表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


       报告期，实现营业收入 65,768.68 万元，实现利润总额 11,600.35 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润为 9,360.07 万元，公司资产总额为 235,396.83
万元，归属于母公司所有者权益 209,088.49 万元。


       四、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交 2016 年度股东大会审议；


       表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2017]2434 号《审计
报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 93,600,733.80
元，母公司净利润为-42,771,431.09 元。依据《公司法》和《公司章程》及国
家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


       1）因本年度母公司净利润为-42,771,431.09 元，本年度不提取法定盈余公
积；
       2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润93,600,733.80元，加年初未分
配利润36,306,369.29元，报告期末公司可供分配利润为129,907,103.09元。母
公司可分配利润-39,932,512.65元；
   3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


       五、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2016
年度股东大会审议；


       表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。



                             巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。


    六、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独
立意见；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按本公司实际情况，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和
证券监管部门的要求,保证了公司正常业务活动。公司《2016年度内部控制自我
评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，随着相关法律、
法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，
以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。


    公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》。


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会，审议上述第一
项至第五项议案。


    特此公告。




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                                                                        二〇一七年四月二十七日




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