证券代码：002188                       证券简称：巴士在线                                    公告编号：2017-26


                                       巴士在线股份有限公司

                        第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2017 年 5 月 10 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2017 年 5 月 18 日
在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董
事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长
周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承
诺对应股份补偿暨关联交易的议案》，该议案需提交2017年第一次临时股东大会
审议；


    表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。关联董事王献蜀先生、吴旻先
生回避表决。


    内容详见2017年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司重大资产
重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的公告》（公告
编号：2017-28）。


    二、审议通过《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》，
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议；


                           巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
         浙江省嘉善县东升路 36 号 314100Tel: +86 573 84252627Fax: +86 573 84252318http: //www.busonline.com
       表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


       三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交2017年第一次
临时股东大会审议；


       表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


       鉴于巴士在线科技有限公司未完成 2016 年度业绩承诺，依据重大资产重组
时签署的《盈利承诺及补偿协议》，第一顺序补偿义务人巴士在线控股有限公司、
高霞、南昌佳创实业有限公司、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、
高军、王丽玲等 11 名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应
补偿股份数量为 3,957,538 股，公司拟以每家 1 元总价回购补偿股份并进行注销。
上述手续办理完成后，公司股本将发生变更，因此公司拟修订公司章程。
       修订内容前后对比如下：


                     修订前                                                            修订后
第六条 公司注册资本为人民币                                  第六条 公司注册资本为人民币
29958.5062万元。                                             29562.7524万元。
第十九条 公司股份总数为29958.5062 第十九条 公司股份总数为29562.7524
万股，均为普通股。                                           万股，均为普通股。


       《公司章程》全文见2017年5月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《巴士在线股份有限公司公司章程（2017年5月修订）》。


       四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。


       表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


       会议同意于 2017 年 6 月 5 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。其中审议议案一及议案三需以特别决议通过,议案一关联股东应回避表
决。



                              巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
            浙江省嘉善县东升路 36 号 314100Tel: +86 573 84252627Fax: +86 573 84252318http: //www.busonline.com
    内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-29）。


    特此公告。


                                                                       巴士在线股份有限公司 董事会


                                                                                    二〇一七年五月十九日




                          巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
        浙江省嘉善县东升路 36 号 314100Tel: +86 573 84252627Fax: +86 573 84252318http: //www.busonline.com